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愛沙尼亞金融牌照

愛沙尼亞金融牌照

愛沙尼亞金融牌照
  • 區塊鏈牌照
  • 錢包牌照
  • 數字貨幣牌照
  • 特點4
 愛沙尼亞是世界首個以國家名義發行ico,對加密貨幣監管開放,政府計劃發行一個由國家背書的數字加密貨幣。是目前唯一一個如此實施的國家。越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨幣交易。
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金融牌照
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  愛沙尼亞數字貨幣牌照+錢包牌照申請

  一、為什么那么多人選擇申請愛沙尼亞金融牌照(數字貨幣牌照+錢包牌照)?

  愛沙尼亞位于波羅的海東岸,誕生了Skype、Playtech、TransferWise、Taxify四家估值十億美元以上的獨角獸公司,由于其高速增長的經濟,愛沙尼亞經常被稱作“波羅的海之虎”。世界銀行將愛沙尼亞列為高收入國家。

  愛沙尼亞于1999年9月加入世界貿易組織。愛沙尼亞于2004年5月1日加入歐盟。2011年1月1日,愛沙尼亞正式加入歐元區,成為歐元區第17個國家。

  最值得關注的是2007年愛沙尼亞推行的數字化公民計劃,使愛沙尼亞成為區塊鏈最有吸引力的國家之一。

  愛沙尼亞是世界首個以國家名義發行ico,對加密貨幣監管開放,政府計劃發行一個由國家背書的數字加密貨幣,因這項計劃在歐洲中央銀行的高壓下縮小范圍。目前的計劃是將這些數字代幣作為一種激勵手段分發給國內的電子居民。歐盟議會通過的第五次反洗錢指令(AMLD 5),用于加密貨幣交易所和錢包服務的AML和KYC流程框架。愛沙尼亞是第一個制定并通過適用法律的國家,也是目前唯一一個如此實施的國家。越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨幣交易。

愛沙尼亞金融牌照.jpg

  監管機構

  與監管部門的溝通和對他們的訪問對于區塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞,與金融監管機構(金融監管局,金融情報單位)的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監督管理局和金融情報機構始終提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管轄范圍內的各種問題上提供幫助。最重要的是,大多數官員都會講英語和俄語。

  立法

  目前,愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定(自08.12.2017起,它被指定為“虛擬價值”)。

  愛沙尼亞金融監管局稱,如果適用,令牌可能被歸類為證券,因為其發生的風險遠低于美國或新加坡的風險。這就是開展加密貨幣交易選擇愛沙尼亞的原因。

  愛沙尼亞向來自任何國家的企業家開放,被公認為數字化和信息技術領域的國家之一。有意在愛沙尼亞創業的人可以申請居民卡,該卡允許所有州政府服務,并簡化與州政府的溝通。該卡有助于避免形式主義并節省時間。

  稅收政策及投資環境

  按照經合組織的說法,愛沙尼亞擁有世界上最有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和

  加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照,具有法定業務能力。私人金融服務側重于與區塊鏈技術和加密貨幣業務相關的項目支持。

  二、選擇卓信企業申請愛沙尼亞數字貨幣牌照MTR的服務內容

  1、我們協助客戶:

  盡職調查與KYC;

  設立公司;

  資質及風險評估;

  運作方案評估;

  金融工具測試(FIT);

  遞交申請并完成其他簡單要求

  ·準備許可證(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申請文件并提交給愛沙尼亞金融部門;

  ·準備虛擬貨幣錢包服務許可證(virtuaalva ringu rahakotteenus)申請文件并提交給愛沙尼亞金融部門;

  ·公司內部AML/KYC程序準備(愛沙尼亞語和英語);

  ·在申請執照過程中,金融部門提供律師協助;

  ·將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請;

  ·協助準備電子居住(國家費用100歐元單獨支付);

  2、我們可以申請 2 種加密貨幣牌照:

  ? 向法定貨幣交換虛擬(加密)貨幣的服務提供商 / Providers of a service of exchanging a virtual (crypto) currency against a fiat currency

  官方活動許可證,包括將法令交換加密,加密到命令和加密到加密的服務。 當提供諸如傭金服務之類的交易時,它就變成了交換服務。此外,大多數面向 ICO 的公司都將受益于此法律合規許可。

  ? 虛擬(加密)貨幣錢包服務的提供商 / Providers of a virtual (crypto) currency wallet service

  錢包是基于公鑰加密的數字離線(冷錢包)和在線工具(熱錢包),用于安全地發送和接收加密貨幣。許可證涵蓋創建或保留私人錢包密鑰的服務,而資金屬于用戶而不屬于服務提供商。

  兩個加密貨幣牌照均由愛沙尼亞金融情報室(FIU)頒發,可單獨或一起申請。 卓信企業的法律團隊可以協助您獲取加密貨幣交換和錢包服務的牌照,并代表您準備所有必需的法律合規性文檔和管理流程。注冊公司并獲得牌照的整個程序可以遠程執行,無需訪問愛沙尼亞,完成整個過程大概需要30天時間。

  三、申請愛沙尼亞金融牌照細節

  A 設立愛沙尼亞公司

  A1 公司設立方案一,通過股東申請電子居留卡進行注冊

  A2 公司設立方案二,通過我司直接提供當地快速通過注

  B 公司注冊可選服務

  B1 注冊地址 Registered officeaddress;

  B2 當地聯絡人

  B3 銀行開戶協助

  B4 增值稅登記申請(營業額大于 40000 歐元時,則需要申請 VAT)

  C 愛沙尼亞數字貨幣牌照申請

  C1 公司登記的政府費用 State fee for company registration;

  C2編寫和提交加密許可證的應用程序 Preparation and submissionthe application for the cryptocurrencylicenses

  C3與虛擬貨幣交換虛擬貨幣的服務 service of exchanging a virtualcurrency against a fiatcurrency

  C4 虛擬貨幣錢包服務提供商 provider of a virtual currency wallet service

  C5起草《洗錢和恐怖融資預防法》所要求的第一版內部規則 Drafting the first version of internal rules required by the MoneyLaundering andTerrorist Financing PreventionAct;

  C6起草《國際制裁法》規定的第一種內部規則 Draftingthefirst version of internal rules required by the International SanctionsAct;

  C7收 集 客 戶 資 料 Collecting required documents from the client;

  C8向經濟活動登記機關提交申請書的國家費用 State fee for submitting the application to the Register of Economic Activities.

  注:

  1、如營業額大于40000歐元時,則需要申請VAT;

  2、如公司董事均是歐盟外成員,需指定公證處/律所等專職人員擔任公司的聯絡人。

  3.工簽:愛沙尼亞公司實際運營 5 個月后,公司董事可以申請工作簽證。如是特殊人才,需要提供特殊人才證明;董事的工資收入不得低于三倍當地平均工資。

  D 愛沙尼亞公司注冊流程

  如何申請愛沙尼亞的電子居留卡:

  1. 文件 A) 身份證復印件 B) 護照式數碼照片 C) 意向聲明

  2. 提交申請 - 支付政府費用,然后等確認電郵。

  3. 檢查申請 - 愛沙尼亞警察和移民局進行背景調查。完成該過程后,通過電子郵件通知您。 過程:6-8 周

  4. 拿起 e-Residency 套件 A) 在您的應用程序中選擇的位置收集 e-Residency 套件 B) 帶上您提交的身份證 C) 提交指紋

  客戶必須在可用的接送地點領取他的 e-Residency 套件。 如果他的國家沒有接送地點,我 們可以在另一個國家安排接快遞服務。 請確保所選的位置客戶有權進入??蛻粜枰A留 一個可接受文件的地址,如沒有,可以選用快遞郵寄。

  如何注冊愛沙尼亞公司:

  最低股東人數: 1

  最低董事人數:1

  最低繳足股本:2500EUR(可以推遲付款)

  1. 核驗企業的名稱是否可用。

  2. 獲取愛沙尼亞的地址和聯系人。

  3. 在公司注冊門戶網站注冊公司。通過門戶網站可以付政府費用。然后也應該匯入股本, 或選擇推遲匯入股本。

  4. 您提交的申請將在最長一個工作日內進行審核。任何通知都將通過電子郵件發送。

  5. 由于商業范圍,則必須獲得相關許可證。在經濟活動登記冊(Register of economic activities)網站上可以找到信息。

  6. 銀行開戶: 有可能在去愛沙尼亞之前申請銀行開戶和收到銀行的最終決定。過程:到 30 工作日。銀行確認能開戶的話,客戶就要安排去愛沙尼亞簽署銀行文件。

  7. VAT (增值稅號)。

  卓信企業有申請愛尼亞數字金融牌照經驗豐富,能幫助客戶履行金融牌照業務要求,并遵守相關法規,根據您的業務需求量身定制有效的合規計劃。

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